Надежно
Удобно
8 лет на рынке
Отработанный алгоритм работы
Мы работаем более 8 лет на рынке "финансовых услуг"
Постоянная поддержка юриста и бухгалтера на каждом этапе работ
(812) 642-97-90
г. Санкт-Петербург
на покупку фирмы
Готовые фирмы под индивидуальные требования ОФФШОРЫ в российских реалиях
Ведение своего дела в России, часто сталкивается с множеством неявных проблем, которые иногда приводят к тому, что появляется потребность «скрыть» компанию от внимания конкурентов и иных различных организаций. Такое понятие как «бенифициар бизнеса» приводит к тому, что для избежания его огласки может и должна помочь готовая фирма, зарегистрирована с учетом индивидуальных требований заказчика.
В случае если в результате принятия предусмотренных Федеральным законом мер по идентификации бенефициарных владельцев бенефициарный владелец клиента — юридического лица не выявлен, бенефициарным владельцем признается единоличный исполнительный орган клиента — юридического лица.
В решении организации о признании единоличного исполнительного органа клиента бенефициарным владельцем следует зафиксировать причины, обусловившие невозможность выявления бенефициарного владельца, а в анкете (досье) клиента — сведения, указывающие на то, что единоличный исполнительный орган клиента признан бенефициарным владельцем по причине невозможности выявления кредитной организацией бенефициарного владельца либо в случае отсутствия физического лица, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет клиентом — юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.
«С учетом каких факторов организации кредитные (банки) и налоговые органы принимают решение о признании физического лица бенефициарным владельцем клиента?
Организация принимает решение о признании физического лица бенефициарным владельцем при наличии у такого лица возможностей контролировать действия клиента с учетом следующих факторов:
Идентификация банками клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации преступных доходов: что изменилось?
Скорректировано Положение ЦБ РФ об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма.
Уточнено, что кредитная организация обязана идентифицировать клиента до приема на обслуживание. Ранее речь шла о лицах, находящихся у нее на обслуживании.
Кредитная организация обязана устанавливать и идентифицировать выгодоприобретателя. Исключена норма о том, что данное требование считается выполненным, если организация может подтвердить, что ею предприняты обоснованные и доступные меры по установлению и идентификации такого лица.
Закреплено, что кредитная организация вправе самостоятельно определить в своих внутренних документах требования к документам юрлица, период деятельности которого не превышает 3 месяцев со дня регистрации, а также требования к документам юридического лица-нерезидента.
Детализированы нормы о проверке подлинности документов посредством Интернета.
Кредитная организация должна обновлять сведения, полученные в результате идентификации, а также пересматривать степень (уровень) риска по мере изменения таких сведений или степени (уровня).
Ранее это делалось не реже 1 раза в год в случае, если операция клиента отнесена к повышенной степени (уровню) риска, и не реже 1 раза в 3 года в иных случаях.
Теперь обновление проводится не реже 1 раза в год, а в случае возникновения сомнений в достоверности и точности ранее полученной информации - в течение 7 рабочих дней.
Дополнен перечень материалов, получаемые в целях идентификации юр.лиц и ИП.
Предлагаем купить готовую фирму всем тем, у кого возникает такая потребность. Мы предлагаем ПОД ЗАКАЗ, срок исполнения от 8 дней, различные организационно правовые формы бизнеса, как правило ООО, с немассовыми адресами, директорами и учредителями, с расчетными счетами, в т.ч валютными, с корпоративными карточками на предъявителя и с бухгалтерским и налоговым обслуживанием при возникновении такой необходимости у Заказчика.
Если вы «экономите», имейте в виду «срок службы» такой организации при отсутствии налоговой отчетности у организаций не превышает как правило 4 месяцев!
Наши услуги позволят вам работать практически неограниченное время. (При соблюдении определенных требований банков и других контролирующих органов. Важно знать меру.
Купить ООО с директором – это отличная возможность избежать проблем, которые возникают при государственной регистрации бизнеса.
Когда появляется необходимость приобрести готовые фирмы ооо, следует внимательно рассмотреть все Ваши существующие потребности. Нельзя просто взять и купить готовое ООО. Важно, чтобы оно подходило Вам по виду деятельности, по системе налогообложения, по адресу регистрации и по другим подобным требованиям.
Именно поэтому, наша компания предлагает свои услуги в приобретении готового ООО под ЗАКАЗ, зарегистрировано на временных директоров (директоров можно заменить на ваших) и/ или учредителей и будет полностью подходить под Ваши требования.
Обеспечиваем личный контакт и подконтрольность лиц.
Возможно также управление компанией по корпоративной доверенности от общества, которая позволяет открывать и закрывать счета в банках и дает право первой подписи.
Позвоните нам и наши представители, директора или учредители встретятся с вами для решения вопроса связанного с приобретения и подписания необходимых документов.
+7 812 642-97-90
ООО "Готовые фирмы СПб"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Лиговский пр, д. 50
Бизнес-центр "Атлант"
Оставьте заявку
Готовые фирмы
Наши услуги
Готовые ООО с номиналом и р/с "Зарплатные" проекты
Обналичивание денежных средств Торговля валютой
Оптимизация налогов Международные банковские переводы
Ввод / вывод валюты через офшорные счета Конверсионные сделки
Кассовые чеки и "первичка" для бизнеса Транзит денежных средств
Для тех, кто не желает раскрывать данные бенефициаров перед росфинмониторингом