Надежно

Удобно

8 лет на рынке

Отработанный алгоритм работы

Мы работаем более 8 лет на рынке "финансовых услуг"

Постоянная поддержка юриста и бухгалтера на каждом этапе работ

(812) 642-97-90

г. Санкт-Петербург

Заказать
Заказать

на покупку фирмы

Готовые фирмы под индивидуальные требования ОФФШОРЫ в российских реалиях

Ведение своего дела в России, часто сталкивается с множеством неявных проблем, которые иногда приводят к тому, что появляется потребность «скрыть» компанию от внимания конкурентов и иных различных организаций. Такое понятие как «бенифициар бизнеса» приводит к тому, что для избежания его огласки может и должна помочь готовая фирма, зарегистрирована с учетом индивидуальных требований заказчика.

В случае если в результате принятия предусмотренных Федеральным законом мер по идентификации бенефициарных владельцев бенефициарный владелец клиента — юридического лица не выявлен, бенефициарным владельцем признается единоличный исполнительный орган клиента — юридического лица.

В решении организации о признании единоличного исполнительного органа клиента бенефициарным владельцем следует зафиксировать причины, обусловившие невозможность выявления бенефициарного владельца, а в анкете (досье) клиента — сведения, указывающие на то, что единоличный исполнительный орган клиента признан бенефициарным владельцем по причине невозможности выявления кредитной организацией бенефициарного владельца либо в случае отсутствия физического лица, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет клиентом — юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.

«С учетом каких факторов организации кредитные (банки) и налоговые органы принимают решение о признании физического лица бенефициарным владельцем клиента?

Организация принимает решение о признании физического лица бенефициарным владельцем при наличии у такого лица возможностей контролировать действия клиента с учетом следующих факторов:

  • физическое лицо прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале клиента или от общего числа акций клиента с правом голоса; 
  • физическое лицо имеет право (возможность) на основании договора с клиентом оказывать прямое или косвенное (через третьих лиц) существенное влияние на решения, принимаемые клиентом, в частности, физическое лицо имеет возможность воздействовать на принимаемые клиентом решения об осуществлении сделок (в том числе, несущих кредитный риск (о выдаче кредитов, гарантий и т.д.), включая существенные условия сделок, а также финансовых операций, оказывать влияние на величину дохода клиента; 
  • иные, самостоятельно определяемые организацией факторы, на основании которых физическое лицо будет квалифицировано в качестве бенефициарного владельца»

 

Идентификация банками клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации преступных доходов: что изменилось?

Скорректировано Положение ЦБ РФ об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма.   

Уточнено, что кредитная организация обязана идентифицировать клиента до приема на обслуживание. Ранее речь шла о лицах, находящихся у нее на обслуживании.  

Кредитная организация обязана устанавливать и идентифицировать выгодоприобретателя. Исключена норма о том, что данное требование считается выполненным, если организация может подтвердить, что ею предприняты обоснованные и доступные меры по установлению и идентификации такого лица.   

Закреплено, что кредитная организация вправе самостоятельно определить в своих внутренних документах требования к документам юрлица, период деятельности которого не превышает 3 месяцев со дня регистрации, а также требования к документам юридического лица-нерезидента. 

Детализированы нормы о проверке подлинности документов посредством Интернета.
Кредитная организация должна обновлять сведения, полученные в результате идентификации, а также пересматривать степень (уровень) риска по мере изменения таких сведений или степени (уровня).
Ранее это делалось не реже 1 раза в год в случае, если операция клиента отнесена к повышенной степени (уровню) риска, и не реже 1 раза в 3 года в иных случаях.
Теперь обновление проводится не реже 1 раза в год, а в случае возникновения сомнений в достоверности и точности ранее полученной информации - в течение 7 рабочих дней.
Дополнен перечень материалов, получаемые в целях идентификации юр.лиц и ИП.

 

Предлагаем купить готовую фирму всем тем, у кого возникает такая потребность. Мы предлагаем ПОД ЗАКАЗ, срок исполнения от 8 дней, различные организационно правовые формы бизнеса, как правило ООО, с немассовыми адресами, директорами и учредителями, с расчетными счетами, в т.ч валютными, с корпоративными карточками на предъявителя и с бухгалтерским и налоговым обслуживанием при возникновении такой необходимости у Заказчика.

Если вы «экономите», имейте в виду «срок службы» такой организации при отсутствии налоговой отчетности у организаций не превышает как правило 4 месяцев!

Наши услуги позволят вам работать практически неограниченное время. (При соблюдении определенных требований банков и других контролирующих органов. Важно знать меру.

Купить ООО с директором – это отличная возможность избежать проблем, которые возникают при государственной регистрации бизнеса.

Когда появляется необходимость приобрести готовые фирмы ооо, следует внимательно рассмотреть все Ваши существующие потребности. Нельзя просто взять и купить готовое ООО. Важно, чтобы оно подходило Вам по виду деятельности, по системе налогообложения, по адресу регистрации и по другим подобным требованиям.

Именно поэтому, наша компания предлагает свои услуги в приобретении готового ООО под ЗАКАЗ, зарегистрировано на временных директоров (директоров можно заменить на ваших) и/ или учредителей и будет полностью подходить под Ваши требования.

Обеспечиваем личный контакт и подконтрольность  лиц.

Возможно также управление компанией по корпоративной доверенности от общества, которая позволяет открывать и закрывать счета в банках и дает право первой подписи.

Позвоните нам и наши представители, директора или учредители  встретятся с вами для решения вопроса связанного с приобретения и подписания необходимых документов.

+7 812 642-97-90

ООО "Готовые фирмы СПб"

Адрес: г. Санкт-Петербург, Лиговский пр, д. 50

Бизнес-центр "Атлант"

 

Оставьте заявку

Готовые фирмы

Наши услуги

Для тех, кто не желает раскрывать данные бенефициаров перед росфинмониторингом